第一财经：监管部门表示近期将关闭所有比特币交易平台退出市场

第一财经日报16:01发文称，第一财经记者独家从监管部门接近地方互联网金融整治办公室获悉，监管部门已对国内比特币交易平台作出结论：“一律将被关闭，并将于近期退出市场。”

9月13日晚间，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各类所谓“币”交易平台在我国无合法设立依据。 他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

近期，各地监管部门加大了对比特币等虚拟货币交易平台的排查力度。 北京市金融工作局9月初召开会议，要求代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台全面清理整顿工作。

事实上，早在今年年初，监管机构就将注意力集中在了比特币平台上。 1月6日，中国人民银行北京营业管理部、央行上海总部先后约谈了国内主要比特币交易平台负责人。 随后第一笔比特币交易，成立联合检查组开展现场调查。

1月18日，央行公布调查结果，显示几大交易平台存在不同程度的违规行为。 比特币中国存在超范围经营、违规开展资金配置业务、未对投资者资金实行第三方托管等问题； “好币”（Okcoin）、“火币网”违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。 此外，这些平台均未按要求建立相关的反洗钱内控制度。

中国互金协会13日晚间在风险提示中指出，近年来，比特币、莱特币和各类代币等所谓“虚拟货币”在部分互联网平台交易，数量激增。涉及的人群逐渐扩大。 金融和社会风险隐患不容忽视。

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。 市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈。 投资者盲目跟风炒作，极易造成资金损失。 投资者需要加强风险防范意识。

值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

风险提示还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机，面临价格大幅波动、安全风险等风险，且平台技术风险也较高，交易多国际上都发生过。 如遇平台被黑客盗用，投资者须自行承担投资风险。 不法分子还经常利用交易平台获取所谓“虚拟货币”从事相关违法活动，法律风险较大。 近期，大量交易平台因支持代币发行和融资活动（ICO）而被监管部门叫停。 我国设立各种所谓“币”交易平台，并无法律依据。

中国互金协会同时呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律法规要求，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或提供为此类交易服务，积极抵制任何违法违规的金融活动。

值得注意的是，国务院办公厅13日也发布了关于完善反洗钱、反恐怖融资、反偷税漏税监管体制机制的意见。 提出到2020年第一笔比特币交易，初步形成适应社会主义市场经济要求、符合中国国情、与国际接轨的“三反”法律法规体系，“三反”监管协调配合建立责任明确、权责对等、合作有力的机制。 ，有效防范和控制洗钱、恐怖融资和逃税风险。

早在8月30日，中国互金协会就发布了ICO风险提示。 9月4日，央行宣布将ICO定义为非法金融活动，暂停境内所有交易。

近日，有媒体报道监管部门决定关闭中国的虚拟货币交易所。

目前，第三方交易平台国交网已暂停中国境内所有货币交易。 截至目前，币行Okcion、火币网、比特币中国三大国内平台分别发文回复称，目前尚未收到相关通知。 Okcoin还表示，如果报道属实，它可以转型为数字资产点对点交易的信息平台。

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