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金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内

imtoken苹果版官网下载 2023-10-07 05:12:30

2006年10月31日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》。该法第 26 条第 3 款规定,临时冻结不得超过 48 小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未收到监察机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。 . 原提请审议的《反洗钱法(草案)》规定,国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易时反洗钱账户冻结如何解除,可以汇出境外的资金,可以经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。采取临时冻结措施,7日内作出是否移送公安机关的决定;不移送的,立即解除冻结;公安机关不予立案的,自收到不予立案通知之日起3日内解除冻结。根据案例回答下列问题行政机关冻结存汇的性质是什么?___A.是行政强制措施 并在7日内作出是否移送公安机关的决定;不移送的,立即解除冻结;公安机关不予立案的,自收到不予立案通知之日起3日内解除冻结。根据案例回答下列问题行政机关冻结存汇的性质是什么?___A.是行政强制措施 并在7日内作出是否移送公安机关的决定;不移送的,立即解除冻结;公安机关不予立案的,自收到不予立案通知之日起3日内解除冻结。根据案例回答下列问题行政机关冻结存汇的性质是什么?___A.是行政强制措施 根据案例回答下列问题行政机关冻结存汇的性质是什么?___A.是行政强制措施 根据案例回答下列问题行政机关冻结存汇的性质是什么?___A.是行政强制措施

B、属于行政执法

C.是行政处罚

D.属于行政补偿

反洗钱账户冻结如何解除

下列关于冻结程序的说法不正确的是____A. 金融机构收到行政机关依法发出的冻结通知后,应当立即冻结反洗钱账户冻结如何解除,不得拖延,不得在冻结前向当事人披露信息。

(二)行政机关或者法律规定以外的其他组织要求冻结当事人的存款和汇款的,金融机构应当拒绝

C. 冻结存款和汇款的数额应与违法行为的数额相当;已被其他国家机关依法冻结的,可以再次冻结

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D、行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应立即解除冻结

法定最长冻结期为 ____ 天 A.30

B.60

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C.90

D.10

作出延长冻结决定的,应当通知当事人并说明理由。A. 书面

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B. 口头

C. 书面或口头

D、不需要

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行政机关依法冻结存款、汇款的,应当在______日内将冻结决定书送达当事人。

B. 五天

C. 七日

D、十天

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